CБУ нaкpили! Пocaдять, мільйoни гpивeнь – poзнecли “тіньoвy” cxeмy, взяли нa “гapячoмy”. Pocійcький cлід

Правоохоронці викрили угруповання, яке за допомогою тіньового механізму здійснювало грошові перекази до тимчасово окупованого Криму на мільйони гривень. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

“За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора викрито протиправний небанківський механізм грошових переказів. Його організатори займалися багатомільйонним тіньовим переведенням коштів з/на тимчасово окуповану територію АР Крим”, – ідеться в повідомленні.

За даними слідства, організаторами схеми була група осіб з Києва та Автономної Республіки Крим. Вони використовували заборонені в Україні платіжні системи (WebMoney, Qiwi, “Мир”), що дозволяло уникати оподаткування і залишатися поза моніторингом відповідних установ. Щоб вивести віртуальні кошти у готівку, їх спочатку конвертували у біткоїни. Готівка видавалася в офісах у Києві та тимчасово окупованому Севастополі.

Під час обшуку в офісі у Києві правоохоронці вилучили понад 750 тис. доларів США, майже 650 тис. євро та значні суми у гривнях. Шевченківський районний суд Києва наклав на ці кошти арешт.

“Досудове розслідування здійснюється за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку (ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України)”, – вказують в ОГП.

У межах кримінального провадження тривають слідчо-оперативні дії з метою притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної схеми.

А нещодавно на Сумщині у ході спецоперації працівники СБУ спільно з поліцейськими та представниками пенітенціарної служби викрили осіб, які здійснювали злочинну діяльність в області. Силовики виявили зв’язки підозрюваних з угрупованням із РФ.

Про це заявила пресслужба Нацполіції у Сумській області, повідомлення МВС та СБУ

У ході слідства встановлено, що зловмисників координували “злодії в законі” так званого Сухумо-кутаїського клану, у тому числі з території Російської Федерації.

“Учасники угруповання намагалися поширити злочинний вплив на жителів декількох регіонів України. Щоб реалізувати це, вони створили розгалужену мережу своїх “осередків”. Зловмисники залякували громадян, тероризували підприємців і “вибивали” з них гроші. До потерпілих вони застосовували психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи. Одержаними таким шляхом грошима поповнювалася злодійська “каса”.

Крім того, ці гроші зловмисники використовували та для підтримки засуджених поплічників у місцях позбавлення волі та поширення там злочинного впливу”.

У Службі безпеки наголошують, що викрито потужне злочинне угруповання, яке координувалося іноземним кланом “злодіїв в законі”.

Трьом організаторам угруповання повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за ч. 2 ст. 189 (вимагання), ч. 2 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу), ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Заходи із викриття правопорушень проводили співробітники Управління СБУ в Сумській області спільно зі слідчими обласного управління Національної поліції та оперативним блоком Державної установи “Сумська виправна колонія № 116” за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *